borzno posredniska hisa medvesek pusnik d d vabilo ustanovitev dejavnost druzbe trzni polozaj zaposleni sklic skupscine delnicarjev kje lahko oddate narocila gradivo za skupscino delnicarjev medvesek pusnik d d sklic skupscine delnicarjev na podlagi clena zakona o gospodarskih druzbah in clena statuta druzbe sklicujem skupscino delniske druzbe medvesek pusnik d d ki bo dne ob uri na sedezu druzbe ulica gradnikove brigade ljubljana otvoritev skupscine ugotovitev sklepcnosti in izvolitev organov skupscine predlog sklepa za prestevalca glasov se izvolita mateja sober in bojan jean skupscini bo prisostvoval vabljeni notar andrej skrk sprejem letnega porocila z revizorskim porocilom in mnenjem nadzornega sveta predlog sklepa skupscina sprejme letno porocilo z revizorskim porocilom in mnenjem nadzornega sveta delitev dobicka za leto predlog sklepa cisti dobicek leta v znesku sit sto stiriinosemdeset milijonov sedemsto devetintrideset tisoc tolarjev se deli v skladu s predlogom uprave in mnenjem nadzornega sveta sit tri milijone seststo enaindevetdeset tisoc tolarjev za pokrivanje izgube iz leta sit sto enainosemdeset milijonov oseminstirideset tisoc tolarjev ostane nerazporejenih povecanje osnovnega kapitala iz sredstev druzbe predlog sklepa zaradi uskladitve z dolocili zakona o trgu vrednostnih papirjev ztvp ur l rs se poveca osnovni kapital druzbe osnovni kapital v vrednosti sit osemdeset milijonov tolarjev se poveca na sit tristo dvajset milijonov tolarjev in sicer tako da se poveca nominalna vrednost ene delnice s sit tisoc tolarjev na sit stiri tisoc tolarjev povecanje osnovnega kapitala se izvrsi s pripisom a revalorizacijskega popravka kapitala na dan v vrednosti sit sestinstirideset milijonov stiristo oseminstirideset tisoc tolarjev b nerazporejenega dobicka preteklih let v vrednosti sit sedemindvajset milijonov tristo dvainstirideset tisoc tolarjev c dela nerazporejenega dobicka leta v vrednosti sit sto sestinsestdeset milijonov dvestodeset tisoc tolarjev delnice se delnicarjem zamenjajo tako da se ena stara delnica v nominalni vrednosti sit tisoc tolarjev zamenja za eno novo delnico v nominalni vrednosti sit stiritisoc tolarjev zamenjava se opravi osmi dan steto od dneva ko uprava druzbe javno objavi da je sodisce vpisalo povecanje osnovnega kapitala v sodni register in sicer delnicarjem ki bodo na dan zamenjave vpisani kot imetniki delnic v centralnem registru centralne klirinsko depotne druzbe d d kdd redno zmanjsanje osnovnega kapitala z izdajo obveznic predlog sklepa z namenom povecanja donosnosti kapitala se osnovni kapital druzbe v vrednosti sit tristo dvajset milijonov tolarjev zniza na sit sto sestdeset milijonov sit in sicer z znizanjem nominalne vrednosti delnice s sit stiri tisoc tolarjev na sit dva tisoc tolarjev delnicarjem se delnice zamenjajo tako da se ena stara delnica v nominalni vrednosti sit stiri tisoc tolarjev zamenja za eno novo delnico v nominalni vrednosti sit dva tisoc tolarjev in eno obveznico v nominalni vrednosti sit dva tisoc tolarjev zamenjava starih delnic za nove se izvede osmi dan steto od dneva ko uprava objavi da je sodisce vpisalo zmanjsanje osnovnega kapitala v sodni register in sicer delnicarjem ki so na dan zamenjave vpisani kot imetniki v centralnem registru centralne klirinsko depotne druzbe d d socasno z zamenjavo starih delnic za nove se imetnikom delnic izrocijo obveznice skladno s prejsnjim odstavkom tega sklepa obveznice se izdajo v nematerializirani obliki sklep o izdaji obveznic druzba izda obveznice v skupni nominalni vrednosti sit sto sestdeset milijonov tolarjev obveznice se izdajo v nematerializirani obliki v apoenih po sit dva tisoc tolarjev obveznice se izdajo z dnem sprejetja tega sklepa in zapadejo v dveh letih od dneva izdaje obresti znasajo tom pri cemer je tom enak vsakokratni objavljeni temeljni obrestni meri v primeru da temeljne obrestne mere ni mogoce ugotoviti ali da se ta preneha izracunavati se za obrestovanje uporablja zadnja uradno objavljena temeljna obrestna mera obveznosti iz obveznic zapadejo v stirih polletnih obrokih dne in pri cemer se vsakic izplaca cetrtina nominalne vrednosti glavnice skupaj s celotnimi natecenimi revalorizacijskimi in realnimi obresti spremembe in dopolnitve statuta druzbe predlog sklepa sprejme se novo besedilo statuta druzbe spremeni se clen statuta tako da se po novem glasi dejavnosti druzbe so o nakup in prodaja vrednostnih papirjev po nalogu in za racun stranke borzno posredovanje o gospodarjenje z vrednostnimi papirji po nalogu in za racun posamezne stranke gospodarjenje z vrednostnimi papirji o posebne storitve v zvezi z vrednostnimi papirji o pomozne storitve v zvezi z vrednostnimi papirji dejavnosti se klasificirajo po standardni klasifikaciji kot sledi o j drugo financno posrednistvo d n o j posrednistvo z vrednostnimi papirji o j pomozne dejavnosti povezane s financnim posrednistvom spremeni se clen statuta tako da se po novem glasi osnovni kapital druzbe znasa sit stosestdesetmilijonov tolarjev spremeni se clen statuta tako da se po novem glasi osnovni kapital druzbe je razdeljen na osemdesettisoc delnic nominalna vrednost ene delnice je sit dvatisoc tolarjev spremeni se clen statuta tako da se po novem glasi delnice so imenske in so izdane v nematerializirani obliki spremeni se clen statuta tako da se po novem glasi vse delnice so delnice enega razreda po vsebini pravic so delnice navadne redne s pravico do o udelezbe na dobicku druzbe o udelezbe pri upravljanju druzbe pri cemer ena delnica daje pravico do enega glasu na skupscini o ustreznega dela preostalega premozenja po likvidaciji ali stecaju druzbe crta se drugi odstavek clena v tocki clena se crta besedilo za odlocitev je potrebno soglasje delnicarjev ki imajo polovico celotnega osnovnega kapitala druzbe v tocki clena se crta besedilo uprave in spremeni se odstavek clena tako da se besedilo najmanj dvajset zamenja z najmanj dvajsetino crta se odstavek clena dopolni se clen statuta tako da se na koncu doda stavek poleg tega bo druzba delnicarje in sirso javnost obvescala o vseh pomembnih dogodkih ali okoliscinah ki lahko vplivajo na njeno poslovanje z javnimi objavami v casopisu delo ali na nadomestni nacin v skladu z veljavno zakonodajo ter pravili borze crtata se in clen statuta dosedanji clen postane clen dolocitev sejnine clanom nadzornega sveta predlog sklepa skupscina doloci visino sejnine clanov in predsednika nadzornega sveta tako da ta znasa sit stirideset tisoc tolarjev neto za predsednika in sit trideset tisoc tolarjev neto za clana nadzornega sveta imenovanje revizorja druzbe predlog sklepa na predlog nadzornega sveta se za revidiranje racunovodskih izkazov druzbe imenuje revizorska druzba kpmg slovenija d o o skupscine se lahko udelezijo in na njej uresnicujejo glasovalno pravico delnicarji oziroma njihovi pooblascenci ki so vpisani kot imetniki v centralnem registru kdd pet dni pred dnem zasedanja skupscine ce skupscina ne bo sklepcna bo ponovno zasedanje istega dne ob uri skupscina bo tedaj veljavno odlocala ne glede na visino zastopanega osnovnega kapitala gradivo za sejo skupscine je delnicarjem na vpogled na sedezu druzbe vse delovne dni od vkljucno od do ure objavljeno pa bo tudi na spletni strani www medvesekpusnik si bogdan pusnik predsednik uprave revizorjevo porocilo revidirali smo prilozeno bilanco stanja druzbe medvesek pusnik d d na dan ter z njo povezana izkaz uspeha in bilanco financnih tokov za tedaj koncano leto za te racunovodske izkaze je odgovorno poslovodstvo druzbe nasa naloga je izraziti o teh racunovodskih izkazih mnenje na podlagi revizije revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja ti zahtevajo od nas nacrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev primernega zagotovila da racunovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napacnih navedb revizija vkljucuje preizkusevalno preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v racunovodskih izkazih revizija vkljucuje tudi presojanje uporabljenih racunovodskih nacel in pomembnih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celovite predstavitve racunovodskih izkazov prepricani smo da je nasa revizija primerna podlaga za nase mnenje po nasem mnenju so racunovodski izkazi druzbe medvesek pusnik d d resnicna in postena slika financnega stanja druzbe na dan ter poslovnega izida in financnih tokov v tedaj koncanem letu v skladu s slovenskimi racunovodskimi standardi druzba medvesek pusnik d d izkazuje na dan delnic druzbe magistrat international d d v visini tisoc sit ter preostanek obveznosti do prodajalcev delnic navedene druzbe v visini tisoc sit po stanju na dan medvesek pusnik d d ni vpisana v delnisko knjigo druzbe magistrat international d d v zvezi z obstojem lastnistva navedenih delnic poteka sodni spor ki do datuma tega porocila se ni zakljucen ljubljana constantia mt d d o o revizijska druzba dragan martinovic pooblasceni revizor priloge revizijsko porocilo s podrobnimi bilancami dokument je v word ovem doc formatu shranite si ga na disk in ga odprite v word u bilanca stanja izkaz uspeha medvesek pusnik borznoposrediska hisa d d gradnikove brigade ljubljana tel fax in email hisa medvesekpusnik si nazaj na zacetek stran obnovljena